Щодо переліку уповноважених банків ( 11/3-35/1305-ЕП ) (Относительно перечня уполномоченных банков)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Л И С Т

09.02.2006 N 11/3-35/1305-ЕП

Начальникам
регіональних митниць,
Начальникам митниць


Щодо переліку уповноважених банків


Для використання в роботі та внаслідок зміни назв банків,
змін що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які
здійснюються банками на підставі дозволу на здійснення операцій,
обмеженням, зупиненням чи припиненням здійснення банками окремих
операцій, надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа
Національного банку України від 20.01.06 N 41-210/130.

Заступник Голови Служби П.Пашко


Додаток 1


ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В БАНКІВСЬКИХ ЛІЦЕНЗІЯХ
ТА ДОЗВОЛАХ НА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ МАЮТЬ БАНКИ
за період з 20.12.2005 по 20.01.2006


-------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва банку | Юридична |Банківська| Письмовий | Перелік | Заходи впливу, які |
|з/п| | адреса | ліцензія | дозвіл на | валютних | вжито до банків |
| | | | | здійснення | операцій, | |
| | | | | операцій | на | |
| | | |----------+------------|здійснення | |
| | | |Но-| Дата |Номер| Дата |яких банки | |
| | | |мер| | | | отримали | |
| | | | | | | | письмовий | |
| | | | | | | | дозвіл на | |
| | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | операцій, | |
| | | | | | | | за | |
| | | | | | | |нумерацією,| |
| | | | | | | | що | |
| | | | | | | | визначена | |
| | | | | | | |у додатку 2| |
|---+-------------+-------------+---+------+-----+------+-----------+---------------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ і Київська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Акціонерний |м. Київ, | 4|02.10.| 4-1|02.10.|1, 2, 3, 4,|11- зупинено до |
| |банк "АЖІО" |вул. Червоно-| |2001 | |2001 |5, 6, 7, 8,|встановлення |
| | |армійська, 10| | | | |11* |стабільного (щоденно |
| | | | | | | | |протягом місяця) |
| | | | | | | | |розміру регулятивного|
| | | | | | | | |капіталу відповідно |
| | | | | | | | |до спеціальних |
| | | | | | | | |ліцензійних вимог |
| | | | | | | | |(не менше ніж |
| | | | | | | | |72 175 тис.грн.) |
|---+-------------+-------------+---+------+-----+------+-----------+---------------------|
|2 |Акціонерний |м. Київ, |106|29.12.|106-1|29.12.|1, 2, 3, 4,| |
| |банк |вул. Уриць- | |2001 | |2001 |5, 6, 7, 8 | |
| |"АвтоЗАЗбанк"|кого, буд. 45| | | | | | |
|---+-------------+-------------+---+------+-----+------+-----------+---------------------|
|3 |Акціонерний |м. Київ, |130|14.01.|130-1|14.01.|1, 2, 3, |4- зупинено до |
| |банк |вул. Микіль- | |2002 | |2002 |4*, 5, 6, |встановлення |
| |"Старокиївсь-|сько- | | | | |7 |стабільного (щоденно |
| |кий банк" |Ботанічна, | | | | | |протягом місяця) |
| | |6/8 | | | | | |розміру регулятивного|
| | | | | | | | |капіталу банку |
| | | | | | | | |відповідно до |
| | | | | | | | |спеціальних |
| | | | | | | | |ліцензійних вимог - |
| | | | | | | | |еквівалента |
| | | | | | | | |5 млн. євро |
|---+-------------+-------------+---+------+-----+------+-----------+---------------------|
|4 |Закрите |м. Київ, | 16|26.10.| 16-1|26.10.|1, 2*, 3*, |2Л, 6Н, 2, 3, 4, 5, |
| |акціонерне |просп. | |2001 | |2001 |4*, 5*, |6, 11, 13, 14, |
| |товариство |Перемоги, 37 | | | | |6*, 7*, |15- зупинено |
| |"Український | | | | | |8*, 11* |до 26.01.2007 |
| |кредитний | | | | | | |3Л- зупинено в |
| |банк" | | | | | | |частині надання |
| | | | | | | | |кредитів, не |
| | | | | | | | |забезпечених |
| | | | | | | | |ліквідною заставою |
| | | | | | | | |майна або майнових |
| | | | | | | | |прав за коштами, |
| | | | | | | | |розміщеними на |
| | | | | | | | |депозитних рахунках |
| | | | | | | | |банку, та в частині |
| | | | | | | | |надання кредитів за |
| | | | | | | | |врахованими векселями|
| | | | | | | | |до 26.01.2007 |
| | | | | | | | |3Л- обмежено в |
| | | | | | | | |частині надання |
| | | | | | | | |кредитів суб'єктам |
| | | | | | | | |господарської |
| | | | | | | | |діяльності та |
| | | | | | | | |фізичним особам, |
| | | | | | | | |обсягами, що фактично|
| | | | | | | | |склалися за станом на|
| | | | | | | | |визначену дату до |
| | | | | | | | |26.01.2007 |
| | | | | | | | |обмежено загальний |
| | | | | | | | |обсяг міжбанківських |
| | | | | | | | |кредитів і депозитів |
| | | | | | | | |розміром |
| | | | | | | | |стат. капіталу банку,|
| | | | | | | | |встановивши ліміт тах|
| | | | | | | | |розміру кредитів на |
| | | | | | | | |одного позичальника |
| | | | | | | | |не більше 10% |
| | | | | | | | |статутного капіталу |
| | | | | | | | |банку-кбнтрагент а та|
| | | | | | | | |не більше 10% розміру|
| | | | | | | | |рег.кагііталу банку |
| | | | | | | | |до 26.01.2007 |
| | | | | | | | |1Н- обмежено |
| | | | | | | | |обсягами, Що фактично|
| | | | | | | | |склалися на визначену|
| | | | | | | | |дату до 26.01.2007 |
| | | | | | | | |1Л- зупинено крім |
| | | | | | | | |приймання вкладів |
| | | | | | | | |(Депозитів) від |
| | | | | | | | |акціонерів та інших |
| | | | | | | | |юридичних та фізичних|
| | | | | | | | |осіб, що будуть |
| | | | | | | | |спрямовані на |
| | | | | | | | |покращення |
| | | | | | | | |фінансового стану |
| | | | | | | | |банку (за умови |
| | | | | | | | |попереднього |
| | | | | | | | |Погодження операцій з|
| | | | | | | | |ТУ) до 26.01.2007 |
| | | | | | | | |5Н, 12- зупинено в |
| | | | | | | | |частині випуску |
| | | | | | | | |цінних паперів |
| | | | | | | | |власного боргу до |
| | | | | | | | |26.01.2007 |
| | | | | | | | |8- зупинено в частині|
| | | | | | | | |залучення іноземної |
| | | | | | | | |валюти на міжнародних|
| | | | | | | | |ринках крім |
| | | | | | | | |субординованого боргу|
| | | | | | | | |до 26.01.2007 |
| | | | | | | | |7- зупинено у частині|
| | | | | | | | |залучення іноземної |
| | | | | | | | |валюти на валютному |
| | | | | | | | |ринку України до |
| | | | | | | | |26.01.2007 |
|---+-------------+-------------+---+------+-----+------+-----------+---------------------|
|5 |Відкрите |м. Київ, |161|27.05.|161-2|27.05.|1, 2, 3, 4,| |
| |акціонерне |вул. Воздви- | |2005 | |2005 |5, 6, 7, 8 | |
| |товариство |женська, | | | | | | |
| |Торговельно- |буд. 58 | | | | | | |
| |фінансовий | | | | | | | |
| |банк | | | | | | | |
| |"Контракт" | | | | | | | |
| |Колишня | | | | | | | |
| |назва: | | | | | | | |
| |Відкрите | | | | | | | |
| |акціонерне | | | | | | | |
| |товариство | | | | | | | |
| |Акціонерний | | | | | | | |
| |комерційний | | | | | | | |
| |банк розвитку| | | | | | | |
| |малого та | | | | | | | |
| |середнього | | | | | | | |
| |бізнесу | | | | | | | |
| |"Антарес" | | | | | | | |
|---+-------------+-------------+---+------+-----+------+-----------+---------------------|
|6 |Товариство з |м. Київ, |222|30.12.| | | | |
| |обмеженою |вул. Глибо- | |2005 | | | | |
| |відповідаль- |чицька, 4 | | | | | | |
| |ністю "Уні- | | | | | | | |
| |версальний | | | | | | | |
| |комерційний | | | | | | | |
| |банк "Лідер" | | | | | | | |
| |Видача | | | | | | | |
| |банківської | | | | | | | |
| |ліцензії | | | | | | | |
| |новостворено-| | | | | | | |
| |му банку | | | | | | | |
|---+-------------+-------------+---+------+-----+------+-----------+---------------------|
|7 |Товариство з |м. Київ, |221|04.11.|221-1|04.11.|1, 2, 3, |4- зупинено до |
| |обмеженою |вул. Глибо- | |2005 | |2005 |4*, 5, 6, |встановлення |
| |відповідаль- |чицька, 17 | | | | |7, 8 |стабільного (щоденно |
| |ністю "Банк | | | | | | |протягом місяця) |
| |інвестицій та| | | | | | |розміру регулятивного|
| |заощаджень" | | | | | | |капіталу відповідно |
| | | | | | | | |до спеціальних |
| | | | | | | | |ліцензійних вимог |
| | | | | | | | |(не менше ніж |
| | | | | | | | |36 087 тис. грн.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|8 |ЗАКРИТЕ |м. Кривий |177|27.12.|177-3|27.12.|1, 2, 3, 5,| |
| |АКЦІОНЕРНЕ |Ріг, | |2005 | |2005 |6, 7, 8 | |
| |ТОВАРИСТВО |вул.Нарвська,| | | | | | |
| |"ІНВЕСТ- |буд. 11а | | | | | | |
| |КРЕДИТ БАНК" | | | | | | | |
| |Колишня | | | | | | | |
| |назва: | | | | | | | |
| |закрите | | | | | | | |
| |акціонерне | | | | | | | |
| |товариство | | | | | | | |
| |Український | | | | | | | |
| |Банк | | | | | | | |
| |Міжнародного | | | | | | | |
| |Співробітниц-| | | | | | | |
| |тва | | | | | | | |
| |"Інвест-Крив-| | | | | | | |
| |бас Банк" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|9 |Акціонерний |м. Запоріжжя,| 84|18.10.| 84-3|19.01.|1, 2, 3, 5,|12- зупинено крім |
| |банк |вул. Півден- | |2005 | |2006 |6, 7 |акцій банку до |
| |"ТАС-Бізнес- |ноукраїнська,| | | | | |01.01.2007 заборонено|
| |банк" |2а, | | | | | |надання бланкових |
| | | | | | | | |(незабезпечених) |
| | | | | | | | |кредитів до |
| | | | | | | | |01.01.2007 зупинено |
| | | | | | | | |здійснення операцій |
| | | | | | | | |на ринку цінних |
| | | | | | | | |паперів, крім їх |
| | | | | | | | |продажу до 01.01.2007|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| АР Крим і М.Севастополь |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|10 |Відкрите |м. Сімферо- |120|26.10.|120-1|26.10.|1, 2, 3, 4,| |
| |акціонерне |поль, | |2001 | |2001 |5, 6, 7, 8 | |
| |товариство |вул. К. Лібк-| | | | | | |
| |"Об'єднаний |нехта, 5 | | | | | | |
| |комерційний | | | | | | | |
| |банк" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|11 |Відкрите |м. Львів, | 94|04.12.| 94-3|26.12.|1, 2, 3, 4,| |
| |акціонерне |вул. Переяс- | |2001 | |2005 |5, 6, 7, 8,| |
| |товариство |лавська, 6-а | | | | |9 | |
| |"Селянський | | | | | | | |
| |комерційний | | | | | | | |
| |банк | | | | | | | |
| |"Дністер" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|12 |Акціонерний |м. Кременчук,|142|24.12.| |17.01.| |17.01.2006 ліцензію |
| |комерційний |вул. Леніна, | |2001 | |2006 | |та дозвіл повернуто |
| |банк |18/14 | | | | | | |
| |"МТ-Банк" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Харківська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13 |Акціонерний |м. Харків, | 34|14.12.| 34-4|26.12.|1, 2, 3, 4,| |
| |комерційний |вул. Сумська,| |2001 | |2005 |5, 6, 7, 8,| |
| |банк "Базис" |88 (пошта- | | | | |9 | |
| | |Мар'яненка,4)| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------


Додаток 2


Нумерація операцій


Банківські операції, які банки мають право здійснювати, на
підставі банківської ліцензії:
1Л - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних
осіб;
2Л - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і
банків - кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з
цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування
коштів на них;
3Л - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик.

Операції та угоди, які банки мають право здійснювати за
наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань
від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у
грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на
себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів
(факторинг);
3Н - лізинг;
4Н - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду
сейфів для зберігання цінностей та документів;
5Н - випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів
та інших оборотних платіжних інструментів;
6Н - випуск банківських платіжних карток і здійснення
операцій з використанням цих карток,
7Н - надання консультаційних та інформаційних послуг щодо
банківських операцій.

Операції, які банки мають право здійснювати за умови
отримання письмового дозволу Національного банку України:

Операції з валютними цінностями:
1. Неторговельні операції з валютними цінностями.
2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в
іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і
нерезидентів) в іноземній валюті.
4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у
грошовій одиниці України.
5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених
банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках
(нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному
ринку України.
8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних
ринках.
9. Операції з банківськими металами на валютному ринку
України, -
10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11. Інші операції з валютними цінностями на міжнародних
ринках.
12. Емісія власних цінних паперів.
13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за
дорученням клієнтів.
14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого
імені (включаючи андеррайтинг).
15. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших
юридичних осіб.
16. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження)
державної та іншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
18. з інструментами грошового ринку.
19. з інструментами, що базуються на обмінних курсах та
відсотках.
20. з фінансовими фьючерсами та опціонами.
21. Довірче управління коштами та цінними паперами за
договорами з юридичними та фізичними особами.

Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів:
22. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
23. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів.